Compliance Penal: curso de especialización universitaria y formación de directivos. 2 SESIONES

18 de mayo y 1 de junio

8:30 horas

Paseo Mikeletegi, 50 Miramon - Donostia-San Sebastián

plazas disp.

Descripción

OBJETIVO DEL CURSO:

Desde ELKARGI le convocamos al Curso de Especialización Universitaria y Formación de Directivos en COMPLIANCE PENAL que, organizado por CUMPLEN en colaboración con la Universidad del País Vasco, ELKARGI SGR y el Colegio Vasco de Abogados de Gipuzkoa, bajo la dirección de José Luis de la Cuesta y Norberto J. de la Mata, tendrá lugar durante dos sesiones en el aula de formación de ELKARGI de San Sebastián.

 

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SESION 1: 18 de mayo

08:30-09:30 I. Empresa y Persona jurídica (Joaquín Maza, Elkargi).

1. Tipos empresa.

2. Los Grupos de empresas.

3. Organización empresarial.

4. Órganos de administración y de dirección.

9:30-10:30 II. Responsabilidad civil y mercantil de empresas y empresarios(José Manuel Martín Osante, Universidad del País Vasco).

 

PAUSA CAFÉ

 

11:00-12:00 III. La responsabilidad penal individual de socios, administradores y directivos (José Luis de la Cuesta, Universidad del País Vasco)

1. Responsabilidad por actuación en lugar de otro o en nombre o representación de persona jurídica: personas responsables

2. Responsabilidad independiente de empresa y directivo: compensación de penas.

12:00-13:00 IV. La responsabilidad de la persona jurídica en el Código Penal (Ana Isabel Pérez, Universidad del País Vasco)

1. El art. 31 bis 1: doble modelo de responsabilidad.

2. Rasgos fundamentales del sistema vigente de responsabilidad.

3. Personas jurídicas responsables y delitos de aplicación

 

DESCANSO-ATSEDENA 15’

 

13:15-14:15 V. Los programas de cumplimiento como causa de exoneración de responsabilidad (Norberto J. de la Mata, Universidad del País Vasco).

1. Los arts. 31 bis 2, 3, 4, 5 y 6.

2. Órganos de adopción y órganos de supervisión: el compliance officer.

3. Doble modelo de exención: requisitos

4. Personas jurídicas de pequeñas dimensiones.

SESION 2: 1 de junio

8:00-9:00 I. Prevención de responsabilidad, blanqueo de bienes y fiscalidad (Isidoro Blanco, Universidad de Alicante).

1. Las Directivas 205/60 y 2006/70.

2. La Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales.

3. El delito de blanqueo y los modelos de prevención.

4. La Cuarta Directiva 2015/849 sobre blanqueo.

9:00-10:00 II. Prevención de responsabilidad y protección de datos (Javier Puyol Montero, Vocal de la Junta Directiva Estatal de CUMPLEN. Abogado de Puyol-Abogados y en protección de datos).

1. La Ley Orgánica de Protección de Datos.

2. El Reglamento (UE) 2016/679

3. Los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y los modelos de prevención.

 

PAUSA-CAFE

 

10:30-11:30 III. Otros supuestos: en particular, prevención de riesgos laborales y derecho laboral (Juan Antonio Lascuraín, Universidad Autónoma de Madrid).

1. Criterios de concreción de la responsabilidad: planes de prevención.

2. Aspectos de contratación y selección de personal.

3. Derechos del trabajador y cumplimiento normativo: intimidad, ausencia de discriminación, derechos laborales.

11:30-12:30 IV. Protocolos de prevención y cumplimiento normativo (Luz Emparanza y Gonzalo San Antonio, AENOR).

1. Los sistemas de certificación.

2. Los programas de cumplimiento: ISO 37001, ISO 19600

3. Programa de cumplimiento normativo penal: UNE 19601

 

DESCANSO-ATSEDENA 15’

 

12:45-13:45 V. Implantación práctica de un programa de cumplimiento (Iñaki Jauregui, Cumplen).

1. Elaboración.

2. Aplicación y ejecución.

3. Control.

13:45-14:45 VI. Acusación y defensa de personas jurídicas: jurisprudencia y cuestiones reales (José Manuel Ortiz, Fiscalía Bizkaia).

1. Capacidad y competencia.

2. Investigación y procedimiento.

3. Medidas cautelares.

4. Exención y atenuación: la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016.

5. Jurisprudencia.

 

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Colaboradores